加密貨幣騙案分享(二) – P2P交易三角騙案

第二個常見嘅騙案其實我地之前都有分享過 – P2P交易三角騙案

「三角騙案」其實並唔係加密貨幣巿場先有,以往都會出現喺一啲高價值物件嘅買賣。

過程會牽涉三個角色:買家、賣家、騙徒。

騙徒會喺巿場訛稱佢係賣家,一般會用低於巿價嘅價錢去吸引買家;同時間喺另一個渠道扮買家搵賣家。

當騙徒取得賣家的銀行入數資料後,會將資料傳比買家叫佢入數;買家成功入數send張入數紙比騙徒之後,騙徒就將呢張入數紙send比賣家。賣家收到入數紙之後就不虞有詐,將加密貨幣send比騙徒,而騙徒便不翼而飛。

myethlabs

結果

買家 – 比左錢,無收到幣
賣家 – 收到錢,比左幣
騙徒 – 無比錢,收左幣

唔好以為只有買家比人呃左錢,賣家有收到錢好似無蝕到咁;但其實當買家報警處理,就會由銀行戶口搵到賣家嘅資料,然後賣家就會被警方調查,你都咪話唔麻煩!

反而只有騙徒係完全安全無事,無比過一蚊,無提供過任何銀行戶口或者個人資料,只係提供左一個加密貨幣錢包地址,就算有呢個地址你都搵唔到佢係邊個,基本上係無可能捉得到佢!

避免方法

三角騙案主要係因為你無對方資料,完全唔知道你入數/收錢果個人係咪就係同你交易緊嘅果個人。而P2P交易一般好難要求對方提供身分證明文件,所以只能夠:

  1. 喺啲群組問下其他人有冇邊個買/賣家比較信得過,淨係同呢啲買/賣家交易;
  2. 唔好做P2P嘅買賣,去返啲可靠嘅交易所買賣。

希望大家再遇到類似情況,會有所警惕,以免一接觸加密貨幣就被騙財!下次再為大家分享「駭客入侵電腦勒索」。

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